公告日期：2025-04-22

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙乔

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施。董事会编写了《公司董事会 2024 年度工作报告》，
对 2024 年度工作情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

苏州市相城检测股份有限公司总经理对 2024 年度公司业绩、经营管理等方面进行了回顾总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出 2025 年度公司经营发展的指导思想和主要工作任务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》编制了公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况进行分析梳理后，公司对 2025 年度的
财务状况进行了合理预计，并编制了《苏州市相城检测股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》，公司组织编制了《公司 2024年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司未分配利润情况，拟向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 27.00
元（含税）。

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市相城检测股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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