公告日期：2025-11-14

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司

取消监事会及拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十三条 股东会拟讨论董事、 第六十三条 股东会拟讨论董事
监事选举事项的，股东会通知中将充分 选举事项的，股东会通知中将充分记载记载董事、监事候选人的详细资料，至 董事候选人的详细资料，至少包括以下
少包括以下内容： 内容：

（一）教育背景、工作经历、兼职 （一）教育背景、工作经历、兼职

等个人情况； 等个人情况，特别是在公司股东、实际
（二）与本公司或本公司的控股股 控制人等单位的工作情况；

东及实际控制人是否存在关联关系； （二）专业背景、从业经验等；
（三）持有本公司股份数量； （三）是否存在公司章程第一百零
（四）是否受过中国证监会及其他 二条所规定的情形，是否受过中华人民
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 共和国证券监督管理委员会（以下简称
除采取累积投票制选举董事、监事 “中国证监会”）及其他有关部门的处外，每位董事、监事候选人应当以单项 罚和证券交易所惩戒；

提案提出。 （四）是否与本公司或持有本公司
5%以上股份的股东、实际控制人、本公
司其他董事、高级管理人员存在关联关
系；

（五）持有本公司股份数量。

除采取累积投票制选举董事外，每
位董事候选人应当以单项提案提出。

第八十六条 股东会审议关联交 第八十六条 股东会审议关联交
易事项时，关联关系股东的回避和表决 易事项时，关联关系股东的回避和表决程序如下：（一）股东会审议的某项事 程序如下：（一）公司应根据相关法律、项与某股东有关联关系，该股东应当在 法规和规章的规定，对拟提交股东会审股东会召开之日前向公司董事会披露 议的有关事项是否构成关联交易作出其关联关系；（二）股东会在审议有关 判断，在作此项判断时，股东的持股数关联交易事项时，大会主持人宣布有关 额应以股权登记日为准；如经董事会判联关系的股东，并解释和说明关联股东 断，拟提交股东会审议的有关事项构成与关联交易事项的关联关系；（三）大 关联交易，则董事会应书面通知关联股会主持人宣布关联股东回避，由非关联 东； （二）关联股东应在股东会召开 5股东对关联交易事项进行审议、表决； 日前向董事会主动声明其与关联交易（四）关联事项形成普通决议，必须由 各方的关联关系；关联股东未主动声明参加股东会的非关联股东有表决权的 并回避的，知悉情况的股东有权要求其股份数的1/2以上通过；形成特别决议， 予以回避；

必须由参加股东会的非关联股东有表 （三）股东会在审议关联交易事项
决权的股份数的 2/3 以上通过； 时，会议主持人应宣布有关关联股东的
（五）关联股东未就关联事项按上 名单，并对关联股东与关联交易各方的述程序进行关联关系披露或回避，有关 关联关系、关联股东的回避和表决程序该关联事项的一切决议无效，……
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