公告日期：2025-11-14

证券代码：873481 证券简称：相城检测 主办券商：东吴证券
苏州市相城检测股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《 中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：苏州市相城检测股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 29 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873481 相城检测 2025 年 11 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于免去何晓峰先生董事的议

1 案》 √

2 《关于免去曹虹女士董事的议案》 √

《关于免去赵哲杰先生董事的议

3 案》 √

《关于免去王陈超先生董事的议

4 案》 √

《关于减少董事会成员人数的议

5 案》 √

6 《关于取消监事会的议案》 √

7 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订<股东会议事规则>的

8 议案》

《关于修订<董事会议事规则>的

9 议案》 √

《关于修订<关联交易决策制度>

10 的议案》 √

《关于修订<募集资金管理制度>

11 的议案》 √

《关于修订<利润分配管理制度>

12 的议案》 √

《关于修订<对外担保决策制度>

13 的议案》 √

《关于修订<承诺管理制度>的议

14 案》 √

……
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