公告日期：2021-03-19

公告编号：2021-013

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

由于业务发展需要，2020 年 12 月 16 日，江西金田麦食品股份
有限公司（以下简称“公司”）在江西省吉安市吉水县设立了子公司江西嘉田食品有限公司，注册地址为江西省吉安市吉水县城西工业园，注册资本为 300 万元人民币。江西嘉田食品有限公司已经吉水县市场监督管理局核准注册登记。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立子公司不构成重大资产重组。

公告编号：2021-013

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 3 月 18 日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议
通过了《关于追认设立江西嘉田食品有限公司的议案》，表决结果为：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，
无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金

公告编号：2021-013

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
（二） 投资标的基本情况
名称：江西嘉田食品有限公司
注册地：江西省吉安市吉水县城西工业园
经营范围：食品生产，食品经营，食品进出口，货物进出口，技术进出口，进出口代理。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出 资 额 或 投 出资方式 认缴/实 出资比例或持
投资人名称

资金额 缴 股比例

江西金田麦 1,530,000 现金 认缴 51%

食品股份有
限公司

陈传龙 1,470,000 现金 认缴 49%

三、 对外投资协议的主要内容

公司与陈传龙共同投资，在江西省吉安市吉水县成立江西嘉田食品有限公司，注册资本为 300 万元，公司认缴 153 万元，持股比例占 51%，陈传龙认缴 147 万元，持股 49%。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

公告编号：2021-013

本次对外投资是为了满足公司生产销售的实际业务需要，便于业务开展，有利于公司长期可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控；但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营产生不利影响，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。
五、 备查文件目录
（一）《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》（二）《江西嘉田食品有限公司营业执照》

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