公告日期：2025-05-14

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周发章
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

股份总数 21,887,330 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除以上人员外，公司高级管理人员肖时宏列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2024 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2024 年工作目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会汇报 2024年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2024 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

该议案对 2025 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司对 2024 年度 1 月-12 月的主要业务情况、会计数据和财
务指标、股东情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告，并形
成 2024 年年度报告，具体内容见公司于 2025 年 04 月 23 日登
载于 全 国 中 小企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn 披露的《江西金田麦食品股份有限公司2024 年年度报告》（公告号：2025-087）和《江西金田麦食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号：2025-088）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,887,330 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0；弃……
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