公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-104

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以电话、
短信、邮件等方式发出

5.会议主持人：周发章

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

公告编号：2025-104

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于前期会计差错更正》
1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于前期会计差错更正》（公告编号为 2025-103）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-106）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-104

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《江西金田麦食品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
江西金田麦食品股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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