公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-106

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 11 日经公司第一届董事

会第二十次会议通过。本公司董事会负责召集本次股东大会，会议
符合有关法律、行政法规和公司章程的有关规定
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公告编号：2025-106

江西金田麦食品股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873482 金田麦 2025 年 6 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

公告编号：2025-106

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于前期会计差错更正的议案 √

（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《关于前期会计差错更正》（公告编号为 2022-040）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记：
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

公告编号：2025-106

件，股东账户卡办理登记；

（二） 登记时间：2025 年 6 月 25 日上午九点

（三） 登记地点：江西省吉安市吉水县城西工业园区黄桥工业基地江西金
田麦食品股份有限公司一楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：李华 18610226416
（二） 会议费用：交通费用股东自理
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