公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-126

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电话、
短信、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：周发章
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2026-126

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会汇报 2025年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度财务决算》
1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2025 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司 2026 年年度财务预算》

公告编号：2026-126

1.议案内容：

该议案对 2026 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要》
1.议案内容：

议案内容见公司于 2026 年 04 月 20 日登载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2026 年年度报告》（公告号 2026-124）和《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号 2026-125）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《公司 2025 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定

公告编号：2026-126

2025 年度将进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》
1.议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股……
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