公告日期：2026-04-20

证券代码：873482 证券简称：金田麦 主办券商：天风证券

江西金田麦食品股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江西省吉安市吉水县城西工业区（黄桥工业基地）

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以电
话、短信、邮件等方式发出

5.会议主持人：周发章

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会工作报告就 2025 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2026 年工作目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理工作报告就 2025 年总经理工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年工作目标。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三） 审议通过《公司 2025 年度财务决算》
1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2025 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2026 年度财务预算》
1.议案内容：

该议案对 2026 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-124）和《江西金田麦食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告号 2026-125）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《公司 2025 年度利润分配》
1.议案内容：

根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定2025 年度进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构》
1.议案内容：

公司继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2026 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的财务报表审计、验资及其他相关咨询服务业务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会》
1.议案内容：……
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