公告日期：2025-03-12

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
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第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会对 2024 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提
出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及其摘
要。详见 2025 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的公告《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）
及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2025 年度申请银行综合授信暨资产抵押》的议案
1.议案内容：

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟向银行等金融机构申请贷款授信，总额度不超过 10,000.00 万元，公司以位于长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期D6栋13层房产自有房屋的所有权及使用权为上述授信提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与相关银行签订的合同为准。

该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《利用自有闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提
下，公司拟充分利用闲置自有资金……
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