公告日期：2025-03-12

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东 大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873485 中天青鼎 2025 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会将聘请国浩（长沙）律师事务所两位律师见证。
（七）会议地点

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》的议案

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董
事会工作报告》，对公司 2024 年公司经营情况等做了总结报告。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》的议案

监事会对 2024 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并

提 出了 2025 年度工作思路和工作重点。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》的议案

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编

制了 《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》的议案

公司依据 2024 年度实际经营情况以及 2025 年度的经营计划编制了

《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年年度报告及其报告摘要》的议案

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及其
摘要。详见 2025 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台 （www.neeq.com.cn）的公告《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 001）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。
（六）审议《2024 年年度权益分派方案》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（八）审议《2025 年度申请银行综合授信暨资产抵押》的议案

根据公司发展战略规划，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳 健运营，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟向银行等金融机构 申请贷款授信，总额度不超过 10,000.00 万元，公司以位于长沙高新开发区
尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 13 层房产自有房屋的所有权及使用权为上
述授信提供抵押担保。授信及借款合同的具体金额、期限、利率等以公司与 相关银行签订的合同为准。

该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自公司股东大会 审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。
（九）审议《利用自有闲置资金购买理财产品》的议案

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前
提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品。详见 2025 年 3 月 12 日
披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关……
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