公告日期：2025-04-03

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岳安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董
事会工作报告》，对公司 2024 年公司经营情况等做了总结报告。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

监事会对 2024 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制
了《2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2025 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

公司依据2024年度实际经营情况以及2025年度的经营计划编制了《2025年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2024 年年度报告及其报告摘要》的议案

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年年度报告及其
摘要。详见 2025 年 3 月 12 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的公告《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2、议案表决结果

同意股数37,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00……
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