公告日期：2026-03-31

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

长沙高新开发区尖山路 18 号中电软件园二期 D6 栋 1301 房公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 21 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873485 中天青鼎 2026 年 4 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会将聘请国浩（长沙）律师事务所两位律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度监事会工作报告 √

3 2025 年年度报告及其报告摘要 √

4 2025 年年度权益分派方案 √

未弥补亏损超过实收股本总额三

5 分之一 √

6 续聘公司 2026 年度审计机构 √

2026 年度申请银行综合授信暨资

7 产抵押 √

8 利用自有闲置资金购买理财产品 √

相关文件详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1，自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其 身份的有效证件或者证明（简称“有效身份证件”）；代理他人出席会议的，应 出示本人有效身份证件、股东有效身份证件（复印件）、股东授权委托书。

2，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照（复印 件）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股 东委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照（复印件）、本人 有效身份证件、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

3，其他非自然人股东应由负责人出席会议或者委托代理人出席会议。负 责人出席……
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