公告日期：2026-03-31

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张岳安先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所有 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营管理及董事会工作开展情况，董事会已编制完
成《2025 年度董事会工作报告》，全面总结报告期内公司经营成果、治理运 行及重点工作开展情况，现提请股东大会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作汇报》的议案
1.议案内容：

根据 2025 年度总经理经营管理工作开展情况，公司全面总结报告期内
经营成果与管理成效，并结合未来发展规划，编制形成《2025 年度总经理工 作汇报》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次会议审议公司《2025 年年度报告》及其摘

要。相关文件详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-001）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

为保障公司长远发展，统筹考虑公司后续经营发展规划、资金需求及可 持续发展能力，公司 2025 年度拟不进行权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，审议公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一事项。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额 三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《续聘公司 2026 年度审计机构》的议案
1.议案内容：

为确保公司 2026 年度审计工作顺利进行，结合审计机构履职情况，续聘
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度审计机构，承担公 司年度相关审计工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况……
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