公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-007

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周佳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作
决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

监事会全面回顾 2025 年度公司整体经营状况及自身履职情况，明确

公告编号：2026-007

2026 年度工作思路与重点工作安排。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其报告摘要》的议案
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，本次会议审议公司《2025 年年度报告》及其摘

要。相关文件详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体为《2025 年年度报告摘 要》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度权益分派方案》
1. 议案内容：

为保障公司长远发展，统筹考虑公司后续经营发展规划、资金需求及可 持续发展能力，公司 2025 年度拟不进行权益分派。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-007

（四）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规及《公司章程》的规定，审议公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之
一事项。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总 额三分之一的公告》（公告编号：2026-003）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司
监事会
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