公告日期：2026-04-23

证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券
湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张岳安先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，合法合规，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营管理及董事会工作开展情况，董事会已编制完成《2025 年度董事会工作报告》，全面总结报告期内公司经营成果、治理运行及重点工作开展情况，现提请股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会全面回顾 2025 年度公司整体经营状况及自身履职情况，明确 2026
年度工作思路与重点工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及其报告摘要》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议审议公司《2025 年年度报告》及其摘要。相关文件详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体为《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

为保障公司长远发展，统筹考虑公司后续经营发展规划、资金需求及可持续发展能力，公司 2025 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，审议公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一事

项。相关情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小……
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