公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-023

证券代码：873486 证券简称：三匹马 主办券商：国融证券
山东三匹马出行科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873486 三匹马 2023 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举林树植先生为公司董事的议案》

公司董事陈建宏因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会 能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举林 树植为公司第二届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被 列为失信联合惩戒对象的情况。
（二）审议《关于选举洪志鹏先生为公司董事的议案 》

公司董事李森泓因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会 能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟选举洪 志鹏为公司第二届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》 等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被

公告编号：2023-023

列为失信联合惩戒对象的情况。
（三）审议《关于选举凌东先生为公司董事的议案》

公司董事王德君因个人原因，申请辞去公司董事职务，为保证公司董事会 能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举凌东 为公司第二届董事会董事，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相 关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为 失信联合惩戒对象的情况。
（四）审议《关于选举胡前刚先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事周乐诗因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事人数低于 法定监事人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举胡前刚先生 担任第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期 届满为止。

上述监事候选人未被列入失信被执行人名单，不存在《公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未被执行联合惩 戒措施，具备担任监事的资格。
（五）审议《关于变更注册地址暨修改公司章程的议案 》
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