公告日期：2023-05-18

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：冯志红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》 以及有关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数19,786,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.9833%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，不断规范公司治理，克服了市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，积极调整发展战略思路。公司董事会对 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2022 年，面对复杂多变的市场环境，公司监事会密切关注宏观经济走势， 把握商业机遇，克服了市场竞争加剧、利润空间压缩带来的不利影响，积极调整发展战略思路，不断梳理内控体系，积极拓展销售渠道等措施，有效保障了各项工作的稳步推进，形成了《山东嘉源检测技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数19,786,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果
和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编制 了《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据对公司 2022 年年度经营及财务状况进行梳理，对 2023 年度的财务状
况 进行的合理预计，公司编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体年报内容详见2023年4月28日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）和《2022 年年度报告摘
要》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,786,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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