公告日期：2023-10-19

山东嘉源检测技术股份有限公司

股票定向发行说明书（修订稿）

住所：山东省济宁市太白楼西路 18 号

主办券商

国融证券

（内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼）

2023 年 10 月 19 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 12

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 25

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 25

五、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 27

六、 中介机构信息 ...... 34

七、 有关声明 ...... 36

八、 备查文件 ...... 38

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人 指 山东嘉源检测技术股份有限公司

本次发行、本次股票发行 指 山东嘉源检测技术股份有限公司 2023 年第一次股

票定向发行

股东大会 指 山东嘉源检测技术股份有限公司股东大会

董事会 指 山东嘉源检测技术股份有限公司董事会

监事会 指 山东嘉源检测技术股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《山东嘉源检测技术股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

办法》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

发行对象、财金投资 指 山东财金科技投资发展中心（有限合伙）

财金资本 指 山东省财金资本管理有限公司

财金集团 指 山东省财金投资集团有限公司

《股份认购协议》 指 《山东嘉源检测技术股份有限公司之附条件生效

的股份认购协议》

《补充协议》 指 《<山东嘉源检测技术股份公司附条件生效的股份

认购协议>之补充协议》

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。