公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-053

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-053

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873487 嘉源检测 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省济宁市太白楼西路 18 号（公司五楼会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司董事的议案》

根据公司经营管理需要，董事会提名陈妍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 经核查，陈妍女士不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东

公告编号：2023-053

代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东

持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东

代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2024 年 1 月 15 日 9：00-10:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：王飒爽；联系电话：0537-2617676
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 29 日

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