公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-003

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯志红女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》、《公司章程》以 及有关法律法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数24,271,005 股，占公司有表决权股份总数的 99.9864%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-003

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需要，董事会提名陈妍女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满，自 2024 年第一次临时股东大会决议之日起生效。 经核查，陈妍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,271,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程暨变更法定代表人的议案》
1.议案内容：

根据经营管理需要，拟将法定代表人变更为董事长冯志红女士，并拟对《公司章程》进行如下修改：

修订前 修订后

第七条 公司总经理为公司的法定代 第七条 公司董事长为公司的法定代
表人 表人

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,271,005 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈妍 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

吴曰 董事 离职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过
全 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司
董事会
……
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