公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-005

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：山东嘉源检测技术股份有限公司 5 楼会议室

3.会议召开方式：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冯志红

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘美女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-005

本公司董事会秘书崔维敏女士因与公司解除退休返聘协议，自 2023 年 12 月
4 日起不再担任董事会秘书。结合公司发展战略考虑，依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定，公司董事会拟聘任刘美女士为公司董事会秘书，全面负责公司信息披露管理工作，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，经核查，刘美女士不属于失信联合惩戒对象。本次任命不会对公司日常经营产生不利影响。请各位董事予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第八次会议会议决议》

山东嘉源检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

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