公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-019

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：嘉源 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯志红

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民 共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章 程》的 有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈妍因在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程暨变更公司住所的议案》

公告编号：2024-019

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于拟变更公司住所暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024- 020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 5 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东嘉源检测技术股份有限公司第二届董事会第十次会议文件》

山东嘉源检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 28 日

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