公告日期：2024-06-14

山东嘉源检测技术股份有限公司

章 程

二零二四年六月

目 录

第一章 总 则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围...... 3

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24

第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监 事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 33

第一节 财务会计制度...... 33

第二节 利润分配 ...... 33

第三节 内部审计 ...... 36

第四节 会计师事务所的聘任...... 36

第九章 通知与公告...... 37

第一节 通 知 ...... 37

第二节 公 告 ...... 37

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 38

第十一章 修改章程...... 40
第十二章 争议解决...... 41
第十三章 附则 ...... 41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由山东嘉源检测技
术有限公司以整体变更方式发起设立，在济宁市市场监督管理局注册登记并取得营业执照，营业执照号码为：91370800089753307B。

第三条 公司注册名称：山东嘉源检测技术股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济宁市小北湖路 9 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2427.4305 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：嘉检服务，创优生活。

第十二条 公司经营范围为：一般项目：环境保护监测；海洋环境服务；基
础地质勘查；计量服务；野生动物疫源疫病防控监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；生态资源监测。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农产品质量安全检测；检验检测服务；室内环境检测；认证服务；职业卫生技术服务；安全生产检验检测；进出口商品检验鉴定；辐射监测；放射性污染监测；林业产品
质量检验检测；林草种子质量检验；安全评价业务；农作物种子质量检验；食用菌菌种质量检验；放射卫生技术服务；兴奋剂检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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