公告日期：2025-06-09

公告编号：2025-013

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：嘉源会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯志红女士

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民 共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈妍因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告议案》

公告编号：2025-013

1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告议案》
1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告议案》
1.议案内容：

《山东嘉源检测技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-013

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报 告摘要》（公告编号：2025-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会……
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