公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-023

证券代码：873487 证券简称：嘉源检测 主办券商：国融证券
山东嘉源检测技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：嘉源检测一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冯志红女士

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案的审议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民 共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并符合《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于山东嘉源检测技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2025-023

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示 性公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为确保相关工作 顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但 不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的 变更事宜；

（5）委托律师事务所与异议股东进行协商；

（6）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的 其他事宜；

（7）以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办 理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-023

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年7 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公 告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意……
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