公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-028

证券代码：873488 证券简称：景灿股份 主办券商：国融证券
四川景灿物业服务股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长熊灿

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事陈丹因外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-028

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于为实际控制人提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2022-029)。
2.回避表决情况

董事熊灿、熊婷、秦斌、赵溪芮为关联董事，需回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川景灿物业服务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

四川景灿物业服务股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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