公告日期：2021-03-02

证券代码：873489 证券简称：美农生物 主办券商：中泰证券
上海美农生物科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长洪伟
6.会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：

审议《2020 年度独立董事工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
关联交易事项的议案》
1.议案内容：

就公司 2018 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日发生的关联交易，提请董事会
审议确认公司及其子公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，定价公允合理，遵守了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。详情见《关于确认公司报告期
（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的公告》（公告编号：
2021-012）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事洪伟、王继红、熊英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

审议公司 2021 年度日常关联交易预计情况。详情见《关于预计 2021 年日常
性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事洪伟、王继红、熊英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）
董事与高级管理人员薪酬情况的议案》
1.议案内容：

审议 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日公司董事、高级管理人员的薪酬情
况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司……
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