公告日期：2021-03-02

公告编号：2021-012

证券代码：873489 证券简称：美农生物 主办券商：中泰证券
上海美农生物科技股份有限公司

关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

因上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市之需要，公司对 2018 年度、2019 年度、2020年度发生的关联交易事项进行了核查，确认公司 2018 年度、2019 年度、2020年度与关联方之间所发生的关联交易，定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则。前述关联交易不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于
确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方董事洪伟、熊英、王继红回
避表决。公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：无。本议案尚需提
交股东大会审议。

公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度与关联方发生的关联交易具体内容如
下：

（一）关联交易

1、出售商品/提供劳务

单位：元

公告编号：2021-012

关联方 交易内容 2020 年 2019 年 2018 年

上海禾丰饲料 销售产品 1,414,796.56 1,172,917.51 1,661,856.14
有限公司

2、关联采购

单位：元

关联方 交易内容 2020 年 2019 年 2018 年

上海九眼香料 原材料 2,193,389.33 2,482,905.86 1,310,791.05
有限公司

3、关联担保情况

单位：元

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕

洪伟、王继红（注 11,000,000.00 2019 年 6 月 19 日 2022 年 6 月 18 日 是

1）

洪伟、王继红（注 10,000,000.00 2019 年 9 月 29 日 2022 年 9 月 28 日 是

2）

洪伟、王继红（注 10,000,000.00 2018 年 9 月 27 日 2019 年 9 月 26 日 是

2）

洪伟、王继红 9,000,000.00 2018 年 8 月 31 日 2019 年 8 月 30 日 是

洪伟、王继红 7,000,000.00 2018 年 6 月 29 日 2018 年 10 月 9 日 是

洪伟、王继红……
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