公告日期：2021-03-02

证券代码：873489 证券简称：美农生物 主办券商：中泰证券
上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 2 月 26 日由上海美农生物科技股份有
限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过。根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 3 月
23 日召开公司 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 23 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873489 美农生物 2021 年 3 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市天元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议《2020 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

审议《2021 年度财务预算方案》。

（五）审议《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联
交易事项的议案》

就公司 2018 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日发生的关联交易，提请股东
大会审议确认公司及其子公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的 规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则 进行，定价公允合理，遵守了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司 和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。详情见《关于确
认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的公告》
（公告编号：2021-012）。
（六）审议《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

审议公司 2021 年度日常关联交易预计情况。详情见《关于预计 2021 年日
常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

（七）审议《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）董事
与高级管理人员薪酬情况的议案》

审议 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日公司董事、高级管理人员的薪酬
情况。

（八）审议《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）监事
薪酬情况的议案》

审议 2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日公司监事的薪酬情况。

（九）审议《关于公司 2020 年度报告及报告摘要的议案》

公司根据 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，编制了公司 2020 年度
报告及报告摘要提交股东大会审议。详情见《上海美农生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《上海美农生物科技股份有限公
司 2020 年年度报告摘要》（公告……
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