公告日期：2021-03-24

证券代码：873489 证券简称：美农生物 主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会

5.会议主持人：董事长洪伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

审议《2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于确认公司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31

日）关联交易事项的议案》

1.议案内容：

就公司 2018 年 1 月 1 日－2020 年 12 月 31 日发生的关联交易，提请

股东大会审议确认公司及其子公司与关联方之间的关联交易符合有关法律、法规的规定，系有效民事法律行为；公司与关联方的关联交易系遵循公平及自愿原则进行，定价公允合理，遵守了“公平、公正、公开”的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。详情见《关于确认公

司报告期（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）关联交易事项的公告》（公告

编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,547,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东洪伟（持有公司股份 30,509,490 股）、洪军（持有公司股份 315,780

股）、熊英（持有公司股份 2,736,840 股）、吴谊（持有公司股份 894,740 股）、

唐凌（持有公司股份 8,390,490 股）、唐旭（持有公司……
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