公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-024

证券代码：873489 证券简称：美农生物 主办券商：中泰证券
上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于2021年5月28日由上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过。根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 6 月 17
日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-024

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873489 美农生物 2021 年 6 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）
二、会议审议事项
（一）审议《关于增加公司 2021 年向银行申请贷款额度并提供担保的议案》

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六
次会议以及 2021 年 3 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于
公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》（详情见“公告编号：2021-001、公告编号：2021-002、公告编号：2021-014”）。

现因公司生产经营需要，结合实际情况，拟在上述议案融资额度基础上增加申请不超过人民币 0.7 亿元的贷款及承兑汇票，并拟以自有房产及土地对上述增加额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保，保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。公司 2021 年向银行等金融机构申请贷款及承兑汇票金额合计不超过人民币 2 亿元。
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-024

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 17 日 08:00-09:00

（三）登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：……
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