公告日期：2020-10-12

证券代码：873489 证券简称：美农生物 主办券商：中泰证券
上海美农生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2020 年 10 月 11 日由上海美农生物科技股份有限
公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2020 年 10 月28 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 28 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873489 美农生物 2020 年 10 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》

为了抓住有利时机，进一步优化公司股权结构、促进公司各项业务的全面发展，提高公司核心竞争力，促使公司早日步入新的发展阶段，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）希望能利用资本市场平台，在研究公司发展战略和实际情况的基础上，根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟在深圳证券交易所创业板，通过首次公开发行股票并上市的方式，筹集资金。（二）审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他法律、法规的规定，公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，现拟对公司募集资金投资项目事项逐项进行审议，具体内容如下：
1、审议本次发行募集资金投资项目

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

1 新建饲料相关产品生产项目 30,000.00 28,328.78

2 营运及技术服务中心建设 5,000.00 5,000.00

3 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000.00 5,000.00

合计 40,000.00 38,328.78

募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，能给公司带来良好效益。

若公司首次公开发行新股实际募集资金净额不能满足公司上述资金需要，董事会可以根据拟投资项目实际情况对上述单个或多个项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金解决。

公司首次公开发行新股募集资金到位前，若因生产经营或市场竞争等因素致使必须及时对上述全部或部分项目进行前期投入的，公司拟通过自筹资金进行先期投入，待募集资金到位后，将以募集资金置换前期投入资金。

2、审议本次募集资金投资项目的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。