公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-016

证券代码：873490 证券简称：硕而博 主办券商：开源证券
浙江硕而博科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式
发出。

5.会议主持人：董事长刘丽莉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，实际出席职工代表 62 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2025 年 6 月 20 日届满，根据《公司法》
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名选举公司

公告编号：2025-016

职工谢泽涛先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自公司 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起算。经核查，谢泽涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

2.议案表决结果：同意 62 票；反对 0 票：弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
四、备查文件
《浙江硕而博科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》
浙江硕而博科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日

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