公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-025

证券代码：873490 证券简称：硕而博 主办券商：开源证券
浙江硕而博科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-025

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 10 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873490 硕而博 2025 年 11 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司对外提供借款的议案》 √

一、审议《关于公司对外提供借款的议案》

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向非关联方乐清市众耀后勤管理有限公司提供金额捌佰万元人民币的借款，借款期限 2年，借款年利率为3.5%，到期收回本金及利息，具体以双方签订的借款协议为准。

详见公司于 2025 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于公司对外提供借款的议案》(公告编号：

公告编号：2025-025

2025-024)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 10 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶菊翠；联系电话：15057707351
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理
五、备查文件
《浙江硕而博科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2025-025

浙江硕而博科技股份有限公司……
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