公告日期：2026-04-15

证券代码：873490 证券简称：硕而博 主办券商：开源证券
浙江硕而博科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873490 硕而博 2026 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银(杭州)律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工作报告的

1 √

议案

关于 2025 年度监事会工作报告的

2 √

议案

关于2025年度财务决算和2026年

3 √

度财务预算的议案

4 关于 2025 年度利润分配的议案 √

关于 2025 年年度报告及其摘要的

5 √

议案

6 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于公司 2026 年预计借款暨资产

7 √

抵押的议案

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事长汇报 2025 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算和 2026 年度财务预算的议案》

报告 2025 年度财务决算结果和 2026 年度财务预算方案。

（四）审议《关于 2025 年度利润分配的议案》

公司拟对 2025 年度利润不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
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