公告日期：2026-04-17

证券代码：873491 证券简称：赫岩科技 主办券商：国融证券
武汉赫岩科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

-
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873491 赫岩科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的

1 √

议案

2 关于<2025 年度监事会工作报告>的议案 √

3 关于<2025 年度董事会工作报告>的议案 √

4 关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案 √

5 关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案 √

6 关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案 √

7 关于公司 2025 年度权益分派预案的议案 √

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及其摘要予以汇报。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席程恒向与会监事汇报武汉赫岩科技股份有限公司监事会 2025 年度的工作情况。

（三）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事长许文涛现代表武汉赫岩科技股份有限公司董事会对 2025年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2026 年度董事会工作做规划。

（四）审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的财务审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司的实际经营情况、现金流情况，以及对投资者的合理回报，公司拟以截至审议本次权益分派预案的董事会召开日的总股本 25,3……
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