公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-017

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐
甘肃群业科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次次会议 于 2023年 10 月 27 日审议并通过：

选举王淑芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,000,000 股，占公司股本的 40%，不是失信联合惩戒对象。

选举高明君先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱彤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举张克芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

高明君：男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。工

公告编号：2023-017

作经历：1990 年 7 月 1 日至 1991 年 6 月 1 日在无锡造船厂技术部任技术员，1991 年
7 月 1 日至 1993 年 8 月 1 日扬州螺钉厂技术部任技术员，1994 年 7 月 1 日至 1998 年
8 月 1 日在兰州炼油厂生产部任生产组长，2000 年 7 月 17 日至 2011 年 1 月 9 日在会
宁县苏阳门窗厂任总经理，2019 年 7 月 28 日至今在甘肃群业科技股份有限公司担任
技术顾问。

杨鑫：男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作
经历：2009 年 3 月 12 日至 2022 年 6 月 14 日在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司销售部任
销售经理，2023 年 2 月 10 日至今在甘肃群业科技股份有限公司销售部任销售经理。
朱彤：男，1998 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作
经历：2023 年 3 月 3 日至今在甘肃中山管业科技有限公司技术部任负责人。

张克芳：女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。工
作经历：2015 年至 2019 年 8 月 1 日在会宁县森茂物资有限公司财务部任会计，2020
年 6 月 1 日至 2021 年 8 月 1 日在甘肃泰旺炉具制造有限公司财务部任会计，2021 年
9 月 1 日至今在甘肃中山管业科技有限公司财务部任会计。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

1、甘肃群业科技股份有限公司第一届董事会第十七次会……
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