公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-023

证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐
甘肃群业科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：会宁县明珠酒店二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：会议由董事长王淑芳主持
6.召开情况合法合规性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn )
上披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023- 021）。本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规 章制度的规定，符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，审议 结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-023

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王彦龙列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，现选举王淑芳女士、高明君先生、杨鑫先生、朱彤先生、张克芳女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《甘肃群业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，鉴于公司第一届监事会任期届满，现选举唐敏女士、谢雷先生担任公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《甘肃群业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数 0%。

公告编号：2023-023

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）师事务所名称：甘肃祖历人律师事务所
（二）律师姓名：李锦祖、吕文峰
（三）结论性意见

本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《信披规则》等 相关法律、法规、规范文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集 人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章 程》的规定，表决结果合法、有效。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。