公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-003
证券代码：873492 证券简称：群业科技 主办券商：申万宏源承销保荐

甘肃群业科技股份有限公司

关于关联方资金占用情况及整改完成的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联方资金占用情况概述

（一）关联交易概述

因资金短缺，公司决定用公司名下车辆向汇通信诚租赁有限公司进行融资
租赁，以补充流动资金。2024 年 1 月 25 日公司与汇通信诚租赁有限公司签订
《融资租赁合同》两份，公司法人、实际控制人王淑芳女士提供保证，编号GSJHT-0125-002290 合同融资金额为人民币 303,000 元，编号 GSJHT-0124-
002287 合同融资金额为人民币 310,000 元。汇通信诚租赁有限公司于 2024 年 1
月 25 日 17：47：17 向公司关联方、实际控制人王淑芳女士个人卡（卡号：
622****9979）支付人民币 160,000 元，王淑芳女士于 2024 年 1 月 25 日 17：
48：24 向公司关联方、总经理高明君先生个人卡（卡号：622****2371）支付
人民币 160,000 元，高明君先生于 2024 年 1 月 25 日 17：52：33 向甘肃群业科
技股份有限公司支付人民币 160,000 元。汇通信诚租赁有限公司于 2024 年 1 月
26日17：41：10分两次向公司关联方、实际控制人王淑芳女士个人卡（卡号：
622****9979）支付人民币 148,000 元、人民币 301,000 元，王淑芳女士于 2024
年 1 月 26 日 17：44：20 向公司关联方、总经理高明君先生个人卡（卡号：
622****2371）支付人民币 450,000 元，高明君先生于 2024 年 1 月 26 日 17：
49：47 向甘肃群业科技股份有限公司支付人民币 450,000 元。上述款项将全部用于甘肃群业科技股份有限公司的货款支付。

（二）表决和审议情况

2024 年 2 月 1 日，公司第二届董事会第二次会议以 3 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于补充确认关联方资金占用情况及整改完成的议案》，该议案涉及关联事项，与会董事王淑芳、高明君为关联方，回避表决，该议案尚需经公司股东大会审议批准。

公告编号：2024-003
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1、自然人

姓名：王淑芳

住所：甘肃省会宁县会师镇北大街天润苑住宅小区 4 号楼 2 单元 42 室

关联关系：王淑芳系甘肃群业科技股份有限公司股东、实际控制人

2、自然人

姓名：高明君

住所：甘肃省会宁县会师镇北大街天润苑住宅小区 4 号楼 2 单元 42 室

关联关系：高明君系甘肃群业科技股份有限公司董事、总经理
三、交易的定价政策、定价依据及公允性

上述关联交易为公司车辆融资租赁借款，本金人民币 609,000 元及利息由公司偿还，其中 GPS 设备费及服务费由王淑芳本人承担。
四、资金占用整改情况

（一）公司已要求王淑芳、高明君归还融资租赁款，2024 年 1 月 25 日归还
人民币 160,000 元，2024 年 1 月 26 日归还人民币 450,000 元，王淑芳、高明君
占用资金人民币 609,000 元已还清。同时开展公司董监高及管理层相关人员培训，学习股转规范资金占用有关规则，今后按照公司规范治理要求，避免再次出现违规。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第二届
董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金占用情况及整改完成
的议案》，议案表决结果，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案尚需
经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）上述资金占用行为未对公司经营和发展造成重大损害，相关非经营性资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。
五、后续规范措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严……
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