公告日期：2023-06-13

公告编号：2023-021

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：中泰证券
山东莱易信息产业股份公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张华建

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于吴兆臣先生担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

刘冉女士因个人原因申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，

公告编号：2023-021

公司董事会决定聘任吴兆臣先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之 日起至本届董事会届满时止。吴兆臣先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届董事会第三次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司
董事会
2023 年 6 月 13 日

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