公告日期：2026-04-17

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券
山东莱易信息产业股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张华建先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理汇报《2025 年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会按照《公司法》《公司章程》和相关法律、法规认真履行应尽职责。董事会结合 2025 年度主要工作情况，拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度主要经营情况，公司财务部拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合公司 2025 年的主要经营情况和 2026 年的经营计划，拟定了《2026 年
度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定
了 2025 年度利润分配方案。详见公司于 2026 年 4 月 17 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-019)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在确保不影响公
司日常生产经营活动所需资金及保障资金流动性和安全性的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益，最高额度不超过人民币 1,500.00万元（含 1,5……
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