公告日期：2024-08-15

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《山东中奥电力设备股份有限公司董事会议事规则》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东中奥电力设备股份有限公司董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步明确山东中奥电力设备股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事方式和决策程序，保障董事会和董事依法、有效地履行其职责，确保董事会高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《山东中奥电力设备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的相关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。

第二章 董事会的职权

第二条 董事会是股东大会的执行机构和本公司的经营决策机构，对股东大会负责。

第三条 董事会承担本公司经营和管理的最终责任，依法行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券、债务融资工具及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）公司一年内的对外投资、委托理财、资产抵押等交易事项，涉及到的金额达到或超过公司最近一期经审计总资产 10%，但未达到 30%的，由董事会审批决定。

股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计成交金额（含承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 10%，但未达到 30%的事项进行决策。

本条所述的“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债券或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及的购买、出售此类资产的，仍包含在内。

（十七）公司一年内购买或者出售资产涉及到的金额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%的，由董事会审批决定；达到或超过公司最近一期经审计总资产的 50%且单笔资产处置到达或超过 300 万元的事项或同一资产处置累计金额到达或超过 300 万元以后的事项，应提交公司股东大会批准。

（十八）除公司章程第四十二条规定的担保行为应提交股东大会审议外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。

对于董事会权限范围内的担保事项除公司全体董事过半数同意外，还应经出席董事会会议的 2/3 以上董事审议同意。

（十九）公司与关联人发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会审议批准：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 10 万元以上的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在 50 万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

公司与关联人发生的交易金额在 100 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（获赠现金资产除外）；公司为……
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