公告日期：2024-08-15

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《山东中奥电力设备股份有限公司关联交易管理制度》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东中奥电力设备股份有限公司关联交易制度

第一章 总 则

第一条为规范山东中奥电力设备股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）关联交易，维护公司投资者的合法权益，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。

第二条公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：

（一）诚实信用的原则；

（二）公平、公正、公开的原则；

（三）关联人回避的原则；

（四）不损害公司及非关联方股东合法权益的原则。

第二章 关联人与关联关系

第三条公司关联人包括关联法人和关联自然人。

第四条具有以下情形之一的法人（含其他组织），为本公司的关联法人：
（一）直接或间接地控制公司的法人；

（二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人；

（三）本制度第五条所列本公司的关联自然人直接或间接控制的，或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的法人；

（四）持有本公司 5%以上股份的法人；

（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能或者已经造成本公司对其利益倾斜的法人。

第五条具有以下情形之一的，为本公司的关联自然人：

（一）直接或间接持有本公司 5％以上股份的自然人；

（二）本公司的董事、监事及其他高级管理人员；

（三）第四条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；

（四）直接或间接持有本公司 5％以上股份的自然人和本公司的董事、监事、
高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
（五）根据实质重于形式的原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾斜的自然人。

第六条具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为本公司的关联人：
（一）根据与本公司或者其关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有第四条或者第五条规定的情形之一的；

（二）过去十二个月内，曾经具有第四条或者第五条规定的情形之一的。
第三章 关联交易

第七条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人发生的转移资源
或义务的事项。

第八条本制度所指关联交易包括但不限于下列事项：

（一）购买资产（含原材料、燃料、动力）或出售资产（含产品、商品）；
（二）提供或接受劳务；

（三）委托或受托销售；

（四）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

（五）提供财务资助；

（六）提供担保；

（七）租入或租出资产；

（八）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（九）赠与或受赠资产；

（十）债权或债务重组；

（十一）研究与开发项目的转移；

（十二）签订许可协议；

（十三）关联双方共同投资；

（十四）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第九条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方
式干预公司的经营，损害公司利益。

第十条 公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。
公司应当披露关联交易价格的确定原则及其方法，并对该定价的公允性作出说明。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司应当按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

第四章 关联交易的决策程序

第十一条 公司关联人与公司签……
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