公告日期：2025-08-13

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司在会议室召开本次会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873494 中奥电力 2025 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于重新制订<公司章程>的议

1.00 √

案》

《关于修订<监事会议事规则>的

2.00 √

议案》

《关于修订公司部分需提交股东

3.00

会审议的治理制度的议案》

3.01 修订《对外投资管理制度》 √

3.02 修订《投资者关系管理制度》 √

3.03 修订《信息披露管理制度》 √

3.04 修订《对外担保管理制度》 √

3.05 修订《董事会议事规则》 √

3.06 修订《股东会议事规则》 √

3.07 修订《利润分配管理制度》 √

3.08 修订《募集资金管理制度》 √

3.09 修订《承诺管理制度》 √

3.10 修订《关联交易管理制度》 √

《关于续聘 2025 年度审计机构的

4.00 √

议案》

1.00《关于重新制订<公司章程>的议案》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号：2025-022）。

2.0《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）。……
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