公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-009

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

公告编号：2026-009

股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873494 中奥电力 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于董事会换届选举的议案》

1.01 《刘汝宁先生担任公司董事》 √

1.02 《刘娟女士担任公司董事》 √

1.03 《史雪峰先生担任公司董事》 √

1.04 《陈亚楠先生担任公司董事》 √

1.05 《吴志鹏先生担任公司董事》 √

2.00 《关于监事会换届选举的议案》

2.01 《付强先生担任公司监事》 √

1.00《关于董事会换届选举的议案》

议案内容：公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需进行换届选举。经股东提名，董事会推荐刘汝宁先生、刘娟女士、史雪峰先生、陈亚楠先生、吴志鹏先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.00《关于监事会换届选举的议案》

公告编号：2026-009

议案内容：公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名付强先生为第二届监事会非职工监事候选人，待股东会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记……
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