公告日期：2026-04-16

公告编号：2026-012

证券代码：873494 证券简称：中奥电力 主办券商：恒泰长财证券
山东中奥电力设备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘汝宁先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《山东中奥电力设备股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,219,102 股，占公司有表决权股份总数的 99.9978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-012

3.公司董事会秘书列席会议；

4．高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《刘汝宁先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《刘娟女士担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《史雪峰先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《陈亚楠先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《吴志鹏先生担任公司董事》

普通股同意股数 40,219,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）《关于监事会换届选举的议案》

公告编号：2026-012

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《付强先生担任公司监事》

普通股同意股数 40,219,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

刘汝 董事 就任 2026-04-16 2026 年第一次临 审议通过

宁 时股东会会议

刘娟 董事 就任 2026-04-16 20……
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