公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-028

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘佳铖

6.会议列席人员：董事会秘书聂廷强

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会现选举罗文罡先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之

公告编号：2025-028

日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司副董事长任命公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司高级管理人员的薪酬体系，提高公司经营管理水平，促进公司效益的增长，确保公司能够平稳快速发展。结合公司年度经营目标，拟修订《高级管理人员薪酬管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<经营性业务采购管理办法>的议案》
1.议案内容：

为规范公司经营性业务采购行为，合理控制采购成本和提升采购质量，维护公司合法权益，有效防范经营风险和廉洁风险，结合公司经营性业务采购工作开展实际，拟修订《经营性业务采购管理办法》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-028

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为保持公司财务管理制度与国家会计准则规定相统一，实时更新和规范公司的会计核算和财务管理，真实、完整地提供财务会计信息，拟修订《财务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州思创科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州思创科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 23 日

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