公告日期：2025-11-05

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人：刘佳铖董事长

6.会议列席人员：聂廷强董事会秘书、刘芬财务总监列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款（2025 修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，制定及修订公司相关治理制度。本议案下设如下子议案：

（1）修订《股东会议事规则》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-037）。

（2）修订《董事会议事规则》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-038）。

（3）修订《利润分配管理制度》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-039）。

（4）修订《承诺管理制度》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-040）。

（5）修订《关联交易管理制度》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）。

（6）修订《对外担保管理制度》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）。

（7）修订《对外投资管理制度》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州思创科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）。

（8）修订《投资者关系管理制度》

具体内容详见公司于 2025年11月 5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.ne……
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