公告日期：2025-11-05

证券代码：873495 证券简称：思创科技 主办券商：万联证券
广州思创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的实际召开时间、地点、内容、方式与会议通知一致。本次股东会的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》和《广州思创科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广东省广州市黄埔区枝山路 13 号 C 栋公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873495 思创科技 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、信息披露事务负责人及财务总监列席会议。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

关于制定《信息披露管理制度》的

2.00 √

议案

关于续聘致同会计师事务所(特殊

3.00 普通合伙)为公司2025年度审计机 √

构的议案

关于新增预计 2025 年日常性关联

4.00 √

交易的议案

关于修订公司相关治理制度（需提

5.00

交股东会审议）的议案

5.01 修订《股东会议事规则》 √

5.02 修订《董事会议事规则》 √

5.03 修订《监事会议事规则》 √

5.04 修订《利润分配管理制度》 √

5.05 修订《承诺管理制度》 √

5.06 修订《关联交易管理制度》 √

5.07 修订《对外担保管理制度》 √

5.08 修订《对外投资管理制度》 √

5.09 修订《投资者关系管理制度》 √

5.10 修订《募集 4 资金管理制度》 √

议案 1.00审议《关于修订<公司章程>的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，根据《公司法》《关于新<公司法>配套……
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